安徽淮北警方破获特大诈骗案 查扣涉案现金三百多万

查扣的涉案现金(图片来源淮北警方)

去年12月9日，家住淮北市烈山区宋疃镇和村的村民冯某来到烈山分局刑警大队报案称，其于11月初的一天加入一个名为“精准扶贫”的微信群，群主经常发一些关于扶贫的资讯，并声称只要转钱给群主用于投资扶贫项目，群主会按每日2.5%的利息返还。冯某看到群主发的这些“扶贫文件”、“扶贫项目”都是盖有印章的，便尝试通过微信转给群主2000元用于投资，十天后群主果真连本带息返还给冯某2500元。短短十天就获利颇多的冯某心动不已，而后又陆续转账给群主近30000元，群主也先后返还冯某13000余元。但是在12月8日，群主以系统需要维护升级为由，强行将该群解散，冯某被移除群聊后，这才意识到上当受骗，遂报警求助。

接到报案后，刑警大队民警立即围绕涉案资金、信息展开初步调查。经分析研判、案件串并，民警发现该案受害人高达五百余人，涉案资金巨大，且多以精准扶贫为幌，影响极为恶劣。

考虑到案情重大，烈山分局成立专案组对此案进行深挖细查。专案组民警对案件相关线索再次梳理，同时在市局相关部门的大力配合下，围绕涉网线索、资金流开展侦查，并调取相关视频监控，初步确定犯罪嫌疑人活动轨迹。为了一举将此犯罪团伙打掉，专案组同时派出三个小分队奔赴湖北十堰、河南新乡、安徽六安开展抓捕行动，最终于1月15日，在当地公安机关的大力配合下，专案组民警成功将以荣某为首的诈骗团伙共计12人抓获归案，当场扣押涉案现金360万元。

经查，家住安徽六安的荣某纠集居住在湖北、河南等地的亲戚朋友，组建了一个以“精准扶贫”为名义的诈骗工作微信群，其中荣某以管理者的身份在诈骗工作群中发号施令，要求其他成员在各地同样建立起以“精准扶贫”为名义的微信群，并采取网下拨打电话、网上聊天交友的形式拉人进群，而后通过伪造国家机关文件、工作人员证件等方式取得群众的信任，并利用高额利润让群众尝到投资的甜头后，荣某他们又会以各种理由解散微信群进行敛财。在荣某等人长期的宣传、推介和高额利润的引诱下，参与其中的微信成员呈裂变式的增长，截止案发，该犯罪团伙共计建立微信群50余个，受害群众遍及九省市近600余人。

目前，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。(完)