亚洲杯：涉案金额11.9亿 警方打掉“财富中国”非法集资平台

又有一家打着“P2P”名号的非法集资平台被打掉！

近日，深圳市公安局深圳分局发布通报称，深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地，涉案金额高达11.9亿元人民币。

冻结6000余万

查封20套房产

根据通报，“财富中国”受害人遍布各地，涉案金额高达11.9亿元人民币。

此外，警方在调查中发现，“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”，目前警方已对两个平台合并侦查。

整个稽查的过程是这样的：

今年1月，福田警方接线索称，深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。接报后，警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查，通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查，确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查，警方发现“财富中国”存在四方面问题：

一是未经相关部门批准非法开展集资活动；

二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务；

三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报（保本付息）；

四是向社会公众即不特定对象非法吸收资金。

今年8月初，切实掌握相关证据链条后，福田警方重拳出击，依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。根据于8月23日的通报，已冻结涉案资金6000万余元，依法查封涉案房产20套（2016年购买价为5000万），其他涉案资产仍在进一步追查中，所有追回资金、资产，均由人民法院判决后统一清退。

12月20日，深圳警方公告，成功打掉“财富中国”非法集资平台，6名嫌犯被刑拘。

许诺利润高达14%，有人投数百万

此前称贷款余额过百亿

值得注意的是，这家公司的注册资本出奇的高。

财富中国运营主体为深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司，天眼查资料显示，公司成立于2014年1月，李元保为法人代表，注册资本高达8.6亿人民币。

而“财富中国”平台运营团伙控制的另外一个平台“要车车”，据工商资料显示，要车车的注册资本也高达2亿元。

天眼查资料显示，公司第一大股东为深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司，认缴金额3.927亿，吕虹威为第二大股东。而实际上吕虹威直接和间接通过深圳市金泽家园房地产投资发展有限公司实际控制控股财富中国近70%的股权。

而李元宝则认缴1.694亿元为第三大股东。

据了解，“财富中国”以高利息吸引用户投资，向用户许诺的年利率高达14%。本案中，有事主在该平台投入资金多达数百万元。

虽然目前公司官网已关闭，但根据网贷之家监测的平台数据，截至2017年12月31日，财富中国累计成交量217.18亿元，贷款余额108.12亿元。不过，据知情人士称，平台涉嫌数据虚增造假，实际上规模可能远低于此。而根据警方最新通报，也许只有11.9亿元。

此前官网显示，财富中国全国范围内多地有注册分公司。

福田警方办案民警表示，“‘财富中国’由于未取得相关金融资质，只能点对点开展借贷业务，主要利用信息不对称牟利”，其利用平台发布虚假标的，非法募集资金，警方对此类违法行为绝不姑息，坚决予以严厉打击。

本文源自中国基金报

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