牛掰｜有人拎着一袋钱去交税！温哥华市府严查超1万元现金交易

来源：yabo 编辑：U体育所属栏目：亚博体育时间：2019-02-04 16:07:23

本文由亚博体育2019年02月04日转载报道：

北美报告(微信ID：canadanews)编辑

这波操作666

以后还想在温哥华洗钱？

嗯，只要存心钻漏子，当然有的是办法，但肯定没之前那么容易了。正所谓“新官上任三把火”，新的市政府班子打击洗钱的热情可谓是红红火火，就在昨天（1月31日），温哥华市议会全票通过了一项新动议：以后现金支付的金额将不得超过10000加元。

提出这项动议的是无党派协会（NPA）的市议员Melissa De Genova，她认为此举能够有效地追查到资金来源，以确保这些资金不是“黑钱”。而提出动议的“灵感”则来自她前几天的亲身经历——有人拎着一大袋现金跑到市政府问，在哪缴纳空置税款项。

实际上，在去年用现金缴纳政府相关款项的人并不多。2018年，温哥华市政府税款收入为20亿，其中只有0.6%是用现金付款，但数额也达到了$1200万以上。

在De Dvenova提出该动议后，市长Kennedy Stewart还表示，加密货币交易也是时候好好管制一下了，并促进政府人员对于限制加密货币提款方面的城市附加法例（bylaw）进行完善，包括确认加密货币使用者的准确身份。市府职员将于今年底前提交建议报告。

套用卑诗省律政厅长尹大卫（David Eby）的原话：“卑诗省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”仅仅是在赌场，每年流入的脏钱就高达$20亿加元，温哥华房市每年也有近$10亿来源不明的资金。“温哥华模式”的洗钱手段可谓是“享誉国际”。

也也正因如此，现在温哥华市，乃至整个卑诗省，为了打击洗钱，定制的法规可谓是越来越严格了：

- 房地产公司必须报告任何超过$10000加元的可疑交易，并且必须制定合规的政策和程序，进行洗钱风险的评估，还必须保持书面审查的记录；

- 24小时之内在卑诗省内赌场买入$10000加元或以上赌注的赌客必须证明其资金来源，无论其支付方式为现金、银行汇票或者支票，否则赌场便会拒绝交易并通知执法机构对其进行调查；

-卑诗省律师遭严查，多名律师因允许上千万未证实来源的离岸资金流入信托账户而被起诉；

-金融机构必须上报所有超过$10000加元的海外汇款；

-推出新的在线举报系统，任何卑诗省民都可以通过匿名的方式，去举报他们所知道的洗钱活动。

在政府调查的各项洗钱案件中，总是少不了华裔的身影。根据加拿大秘密警察在2018年出的一份报告，卑诗省低陆平原1200多起豪华房地产购买中，有95%的房产交易与中国犯罪网络有关。而此前卑诗省律政厅公布的卑诗省赌场洗钱视频，里面的“主角”也疑似华裔。

至于这是确有其事，还是华裔无辜背锅，就留给读者们评价了。

来源：北美报告